17 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции», согласно которому в последний внесена новая норма о контроле за законностью получения денежных средств.

В соответствии с указанными изменениями, если в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах), проводимой ответственными лицами органов власти и местного самоуправления, получена информация о поступлении в отчётном периоде на счета проверяемого лица, его супруги (супруги) и несовершеннолетних детей денежных средств в сумме, превышающей их совокупный доход за отчётный период и предшествующие два года, у проверяемого лица истребуются сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

В случае непредставления данных сведений материалы указанной проверки в трёхдневный срок после её завершения направляются в органы прокуратуры для решения вопроса о проведении соответствующей проверки и обращения в суд.

Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых органы прокуратуры должны будут при наличии оснований обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства, установлен в размере
10 000 рублей (ст. 14 Федерального закона от 06.03.2022 № 44-ФЗ).